В Адыгее прошел целевой инструктаж по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем

26 мая 2017 года на базе Нотариальной палаты Республики Адыгея прошел целевой инструктаж о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Для проведения инструктажа была приглашена  руководитель проекта ФНП по исполнению нотариусами законодательства в этой сфере Галина Волкова.

 

Данный инструктаж стал для нотариусов Адыгеи вторым по счету и был направлен на повышение профессионального уровня знаний и компетенции нотариусов  в работе по ПОД/ФТ с учетом актуальных рисков и угроз.

Галина Волкова ознакомила слушателей с международными стандартами ПОД/ФТ, с актуальными тенденциями развития системы ПОД/ФТ в Российской Федерации, а также типовыми схемами и способами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, и способами их выявления.

Особое внимание было обращено на личный кабинет на портале Росфинмониторинга, который представляет собой удобный и технологичный сервис дистанционного взаимодействия уполномоченного органа с субъектами первичного финансового мониторинга и необходимость активизации использования нотариусами указанного механизма.

Инструктаж прошел в форме живого общения лектора и аудитории. Нотариусы смогли получить ответы на все волнующие вопросы.

По окончании целевого инструктажа состоялся семинар, посвященный проблемам налогообложения в нотариальной деятельности, с целью оказать практическую помощь нотариусам по вопросам учета доходов и расходов при осуществлении нотариальной деятельности, и выработке собственной позиции в случае возникновения спора с налоговыми органами.

Нотариусы республики отметили особую актуальность и значимость этой темы, поблагодарив Галину Волкову, с которой у Нотариальной Палаты Республики Адыгея налажено тесное профессиональное взаимодействие, выразив надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.